Оптимизатор правил мониторинга транзакций (AML)
Seed: customer_risk_profiles, transaction_history, alert_precision_targetsADVERTISEMENT - IN-ARTICLE
Руководство
Система оптимизации правил, которая настраивает правила и пороговые значения обнаружения AML, чтобы сбалансировать истинно положительное обнаружение и шум оповещений, используя исторические помеченные случаи и циклы обратной связи от следователей по соблюдению требований, чтобы улучшить качество SAR и снизить нагрузку на аналитиков.
💡 Вопросы и ответы
Q: Вопрос: Как избежать переобучения?Ответ: Используйте перекрестную проверку и периодическое вневременное тестирование.Вопрос: Как измерить успех?
Отслеживайте доходность SAR, количество часов аналитиков на SAR и долю ложноположительных результатов.