Optimiseur de règles de surveillance des transactions (AML)
Seed: customer_risk_profiles, transaction_history, alert_precision_targetsADVERTISEMENT - IN-ARTICLE
Guide d'exécution
Un cadre d'optimisation des règles qui ajuste les règles et les seuils de détection AML pour équilibrer la détection vraiment positive et le bruit d'alerte, en utilisant des cas historiques étiquetés et des boucles de rétroaction des enquêteurs de conformité pour améliorer la qualité SAR et réduire la charge des analystes.