Incorporación de clientes, automatización KYC y clasificación de riesgos

Seed: identity_docs, PEP_lists, adverse_media_feeds, risk_scoring_rules

Guía de Implementación

Un flujo de admisión KYC automatizado que extrae datos de documentos de identidad, los compara con listas de sanciones/PEP y asigna niveles de riesgo con colas de revisión humana para casos elevados, acelera la incorporación y al mismo tiempo preserva los controles regulatorios.

🔗 Plantilla postmortem y guía cultural sin culpa	🔗 Paquete de dirección de arte de campaña impresa y digital	🔗 Aviso de identificación de riesgo de sucesión
🔗 Calculadora de estrés de margen y apalancamiento para carteras	🔗 Evaluación automatizada de inversiones (NPV/TIR) y aviso de análisis de sensibilidad	🔗 Rastreador de saldo y acumulación de tiempo libre de empleado (PTO)
🔗 Hoja de ingeniería de funciones de predicción automatizada de la pérdida de clientes	🔗 Diagnóstico de fugas de embudo estratégico	🔗 Plan de crecimiento y contenido del consejo asesor de clientes verticales

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